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　　EMC易倍EMC易倍EMC易倍出租、出售、出借自己的银行卡，手机卡或者帮助他人转账不费吹灰之力就能“赚”到高额佣金?

　　一直以来，广丰区公安局重拳出击，严厉打击整治使用手机卡帮助电信网络诈骗、买卖、出借银行卡的违法犯罪活动，强化开户源头管控，不断遏制电信网络诈骗案件高发态势，有效净化了社会治安环境。

　　2月6日，根据前期掌握的情况，广丰区公安局霞峰派出所成功劝投辖区内两卡人员李某某。据调查，嫌疑人李某某出借的三张银行卡流入被诈骗资金14万余元，涉及全国5起诈骗案件。据嫌疑人李某某交代，其是2023年1月12日，因讲义气帮助朋友带收转工程款，将本人实名开立的3张银行卡借给朋友使用。

　　2月2日，根据前期掌握的情况，广丰区公安局桐畈派出所成功将涉嫌非法出借银行卡的违法嫌疑人吕某华控制。经查，违法嫌疑人吕某华自今年1月份期间，明知使用其银行卡用于网络犯罪，依然将其银行卡提供给对方通过网银转账方式帮助对方转移赃款，经调取不明流水资金达11万余元。经询问EMC易倍，违法嫌疑人吕某华对其非法出借银行卡的犯罪事实供认不讳。

　　广丰区公安局少阳派出所利用春节期间返乡人员密集的有利时机，经过前期的调研及蹲守，先后成功抓获两名涉嫌＂两卡＂违法犯罪人员夏某天、黄某才，劝投一名涉嫌＂两卡＂违法犯罪人员黄某。根据对已控制人员的深挖调查，收集到若干中间介绍卡头身份信息，广丰公安对所掌握线索的违法犯罪人员开展抓捕。

　　银行卡既包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即微信、支付宝等第三方支付。

　　电话卡既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡EMC易倍，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

　　“实名不实人”的电话卡，不但被犯罪分子用于电信诈骗，还会被用来实施网络贩毒、网络赌博等犯罪，这些犯罪所得的钱款大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账、洗钱，难以追查和打击。

　　打击两卡买卖链条中的所有人，包括：开卡团伙，诱骗或者组织他人办卡的带队团伙，收卡团伙、贩卡团伙以及所有参与人员。

　　银行卡、企业账户及电话卡均采取实名制，如果贪图小便宜出售自己名下的银行卡、企业账户及电话卡，被收售者用来从事洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪活动，不仅会导致个人信用受损，还会给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。

　　银行卡方面，对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户的单位和个人及相关组织者成功案例，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施。

　　电话卡方面，对公安机关认定的出租、出借、出售电话卡，且被用于电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户，三大基础运营商实施只保留1张电线年内不得办理手机卡入网业务的惩戒措施。

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